Fraude à l’investissement & aux cryptomonnaies
Fausses plateformes de trading, arnaques sentimentales de longue haleine, rug pulls, et les faux services de récupération qui visent les victimes une seconde fois.
C’est probablement votre cas si
- Une plateforme de trading affiche un solde que vous ne pouvez pas retirer.
- On vous a demandé de payer des taxes, des frais ou une vérification pour débloquer vos propres fonds.
- Une relation construite sur des semaines ou des mois a débouché sur une proposition d’investissement.
- Un « agent de récupération » vous a contacté après que vous avez déjà été escroqué.
Évaluation gratuite
Vingt minutes avec un juriste. Sans engagement, et sans frais si nous concluons qu’il n’y a rien à poursuivre.
Commencer iciEn quoi consiste le travail
01
Enquête sur la plateforme et les entités
Nous établissons si la plateforme existe comme entité régulée quelque part, qui l’a enregistrée et l’héberge, et quelles structures sociales et circuits de paiement se trouvent derrière.
02
Analyse on-chain
Nous suivons les transferts à travers portefeuilles et mixeurs jusqu’aux points de sortie — généralement des plateformes d’échange — où existent une identité réelle et une cible juridique réelle.
03
Mise en cause des plateformes et dépositaires
Nous mettons en demeure les plateformes d’échange et les dépositaires, et sollicitons les ordonnances de communication et de gel nécessaires avant que les fonds ne soient retirés.
04
Protection contre la seconde fraude
Une grande partie des victimes est visée à nouveau par de fausses sociétés de récupération. Nous vous dirons clairement lorsqu’une sollicitation que vous avez reçue est une escroquerie de suivi.
Pour être francs
Si les fonds ont déjà été encaissés via une juridiction non coopérative, la récupération peut ne pas être réellement atteignable. Nous le disons tôt plutôt que de facturer jusqu’au bout.
Domaines connexes
Fraude en ligne & récupération de fonds
Retracer où votre argent est parti, identifier qui le détient et utiliser les voies civiles et réglementaires pour tenter de le récupérer.
Fraude au président & détournement de paiement
Quand une facture a été interceptée et qu’un paiement est parti sur le mauvais compte — pour l’entreprise qui a payé comme pour celle qui n’a jamais été payée.
Réponse aux violations de données
Une réponse à incident pilotée par des juristes : conseil de confinement, notification au régulateur et défense de ce qui suit.
Le temps est la variable que vous maîtrisez.
En matière de fraude, les fonds bougent en quelques jours, et en matière de violation de données les délais de notification courent dès que vous en avez connaissance. Lancer une recherche prend environ deux minutes et ne coûte rien.