Descubra para onde foi o seu dinheiro.
Os nossos programadores criaram o EFBS Trace — um motor de busca que, com a nossa equipa, segue uma perda através de blockchains, rotas SWIFT e registos de transferência, e estima quanto continua rastreável e onde foi parar.
Uma estimativa de montantes e localizações. Não é uma recuperação nem a promessa de uma.
- Cerca de dois minutos
- Primeira avaliação gratuita
- Denúncia às autoridades competentes
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EFBS Trace
Um motor de busca para uma perda.
Conte-nos o que aconteceu. O motor cruza a sua participação com os nossos dados de casos e com dados disponíveis na nossa rede de parceiros e na internet aberta, e depois segue o dinheiro até onde a prova permitir.
Análise de blockchain
Agrupamento de endereços, percurso salto a salto, deteção de misturadores e pontes, e identificação dos endereços de depósito de exchanges onde uma cadeia de transferências encontra finalmente um registo KYC.
BTC · ETH · TRON · BSC · SOL · Polygon
Banca correspondente
Encaminhamento SWIFT/BIC, validação de IBAN e identificação da instituição, e reconstrução da cadeia de correspondentes que uma transferência percorreu realmente — não apenas a conta que lhe mandaram pagar.
SWIFT · SEPA · IBAN · Faster Payments
Resolução de entidades
Cruzamento dos nomes, telefones, domínios e registos societários presentes na sua prova com registos comerciais e com o nosso próprio histórico de casos, para identificar quem está por trás de uma fachada.
Registos · WHOIS · Certidões
Verificação junto de organismos
Cada entidade que aparece é confrontada com listas de sanções, listas de vigilância e denúncias anteriores partilhadas na nossa rede de organismos.
121 fontes
O que recebe no fim
Um valor estimado
Que parte da perda comunicada parece continuar num sítio identificável — como intervalo, com um índice de confiança.
Uma localização
As jurisdições por onde o valor rastreado passou e onde parece ter parado.
O tipo de conta
Se a parte rastreada está em contas bancárias, em carteiras ou numa mistura — o que decide que vias legais existem.
Quem está associado
Quantas pessoas e empresas a pesquisa fez surgir, que papel cada uma parece ter e que sinalizações pesam sobre elas.
Quão conhecidos já são
Quantas denúncias existentes na rede nomeiam a mesma plataforma ou pessoa, e quantas pessoas foram afetadas.
Um dossiê de denúncias
Minutas preparadas para as autoridades competentes, apresentadas só se nos disser para o fazer.
Descreve o que aconteceu
Seis perguntas, uma de cada vez. Nome, como perdeu os fundos, a quem ou a que pagou, quanto, quando e para onde enviar o resultado. Demora cerca de dois minutos.
O EFBS Trace corre
A sua participação é normalizada e cruzada com os nossos dados de casos e com fontes da rede de organismos. Vê a pesquisa a acontecer — cada consulta, salto e correspondência é mostrada em vez de escondida atrás de uma barra de progresso.
Recebe uma estimativa
Que parte da perda parece continuar rastreável, para onde se moveu, que tipo de contas a detêm e que entidades lhe estão ligadas. Uma estimativa com um índice de confiança — nunca uma promessa.
Um advogado assume
A pesquisa é um ponto de partida, não um caso. Um dos nossos consultores revê consigo as conclusões e diz-lhe honestamente se existe um caminho que valha a pena.
Sejamos claros quanto aos limites. O EFBS Trace estima o que é rastreável. Rastreável não é o mesmo que recuperável, e nenhuma pesquisa — a nossa como a de qualquer outro — pode prometer que o seu dinheiro volta. O que faz é dizer-lhe se há alguma coisa que valha a pena seguir antes de gastar dinheiro a descobri-lo.
Fazer uma pesquisa agoraSe acabou de acontecer
Faça primeiro estas quatro coisas.
Não custam nada, demoram cerca de vinte minutos e mudam de facto o que ainda é recuperável. Faça-as mesmo que nunca nos contacte.
- 1
Pare de enviar dinheiro
Incluindo a quem se ofereça para recuperar o que já perdeu. A burla de recuperação é um dos segundos golpes mais comuns.
- 2
Avise hoje o seu banco
Peça a devolução de cada transferência e que registem a data e a hora em que comunicou. Obtenha um número de referência.
- 3
Guarde tudo antes que desapareça
Capturas de conversas, perfis, sites e confirmações de pagamento. Exporte em vez de capturar sempre que puder.
- 4
Faça uma pesquisa
Seis perguntas, cerca de dois minutos. Recebe uma estimativa de quanto parece continuar rastreável e para onde foi — antes de gastar seja o que for com advogados.
A rede
121 autoridades e organismos.
Recolhemos e cruzamos dados em cooperação com 121 autoridades e organismos — unidades policiais de cibercrime, unidades de informação financeira, reguladores bancários, órgãos de sanções e sistemas setoriais de denúncia. É essa rede que transforma um conjunto disperso de comprovativos num retrato de para onde os fundos foram realmente.
Polícia e unidades de cibercrime
Forças nacionais e regionais com divisões dedicadas a criminalidade económica ou informática, mais os organismos de coordenação multinacional a que reportam.
Unidades de informação financeira
Os organismos que recebem as comunicações de operações suspeitas. Se uma conta beneficiária já está sinalizada, isso muda o que é realisticamente recuperável.
Reguladores e supervisores
Supervisores bancários, de valores mobiliários e de criptoativos. Úteis para apurar se uma «plataforma» alguma vez foi licenciada nalgum lugar, e para reclamações quando uma entidade regulada falhou os seus próprios controlos.
Órgãos de sanções e listas de vigilância
Listas de sanções consolidadas e listas de vigilância policial, confrontadas com cada entidade e endereço que a pesquisa revela.
Sistemas de denúncia e apoio a vítimas
Centros nacionais de denúncia de fraude e organizações de consumidores. É também aí que ajudamos os clientes a apresentar queixa, para que o caso fique registado.
Denúncia
A maior parte da fraude online nunca é comunicada a quem possa agir.
As pessoas comunicam ao banco, não têm resposta e desistem. Ou apresentam queixa num portal nacional e o caso fica numa fila, sem ligação às outras doze denúncias que nomeiam a mesma plataforma.
Usamos a pesquisa para determinar que entidades têm efetivamente competência sobre o seu caso — a unidade policial onde está a conta beneficiária, a unidade de informação financeira que já tem denúncias, o regulador que nunca licenciou a plataforma — e preparamos as peças para cada uma no formato que aceitam.
É você que decide quais saem. Nada é apresentado em seu nome sem a sua autorização, e recebe cópia de tudo o que for entregue.
- Denúncias construídas com prova, não com um formulário web
- Apresentadas na jurisdição que pode realmente agir
- Ligadas a denúncias existentes sobre a mesma operação
- Fica com cópia de cada entrega
O que fazemos
Duas coisas bem feitas, em vez de tudo mal feito.
A nossa prática é construída em torno do crime financeiro online e da proteção de dados. Quando um caso exige competências que não temos, dizemos e indicamos-lhe um sítio melhor.
Fraude online e recuperação de fundos
Rastrear para onde foi o seu dinheiro, identificar quem o detém e usar as vias civis e regulatórias para tentar recuperá-lo.
O que isto envolveFraude de investimento e criptoativos
Plataformas de negociação falsas, burlas afetivas de longa duração, rug pulls e os falsos serviços de recuperação que atingem as vítimas uma segunda vez.
O que isto envolveBusiness Email Compromise e desvio de pagamentos
Quando uma fatura foi intercetada e um pagamento foi para a conta errada — tanto para a empresa que pagou como para a que nunca recebeu.
O que isto envolveResposta a violações de dados
Resposta a incidentes conduzida por advogados: aconselhamento de contenção, notificação ao regulador e defesa do que vem a seguir.
O que isto envolvePrivacidade e exercício de direitos sobre dados
Fazer valer os seus direitos sobre os seus próprios dados — acesso, apagamento, desindexação — e pedir indemnização quando foram ignorados.
O que isto envolveRoubo de contas e de identidade
Recuperar o controlo de contas sequestradas, desfazer crédito fraudulento e limpar o seu nome da atividade de outra pessoa.
O que isto envolveEquipa + IA
A máquina lê. O advogado decide.
Os casos de crime online afogam-se em material — históricos de conversa com dezenas de milhares de mensagens, exportações de transações, registos de servidor, elementos de três bancos diferentes. Analisar isso à mão é lento e caro, e o cliente acaba a pagar por leitura em vez de por raciocínio.
O EFBS Trace faz a leitura. Constrói a cronologia, agrupa os endereços e assinala as contradições. Depois um advogado qualificado verifica o trabalho e decide o que significa e o que fazer — porque essa parte não se delega a software, e somos nós que respondemos por ela.
Um advogado responde por tudo
Cada documento, peça e conselho é revisto e assinado por um advogado qualificado. O resultado da IA é um rascunho ou uma pista, nunca uma decisão.
Máquinas para o volume, pessoas para o juízo
A IA é boa a ler dez mil transações e encontrar as noventa que importam. Não é boa a decidir o que fazer com elas. Usamos cada uma para aquilo em que é realmente boa.
A confidencialidade não se negoceia
O material do cliente é tratado com controlos adequados a informação sujeita a segredo profissional. Documentamos o que é processado onde, e pode pedir-nos essa documentação a qualquer momento.
Pode recusar
Se preferir que o seu caso seja tratado sem processamento assistido por IA, diga. Pode custar mais e demorar mais, e dir-lhe-emos quanto.
Não é um desconto no cuidado
Usamos estas ferramentas para dedicar mais tempo ao seu caso, não menos. A eficiência traduz-se numa resposta mais rápida e numa investigação mais barata — não num serviço mais pobre.
Como funciona
Saberá sempre o que acontece a seguir.
Sem mandatos em aberto e sem faturas de que não tenha sido avisado. Esta é a sequência completa.
01 · Normalmente dentro de um dia útil
Avaliação inicial gratuita
Uma conversa com um advogado, não um guião comercial. Estabelecemos o que aconteceu, que prova existe e se há um caminho realista. Se não houver, dizemo-lo e nada nos deve.
02 · Horas, não semanas
Preservar e estabilizar
Antes de tudo: garantir a prova, notificar as instituições que têm de ser notificadas e impedir que a situação piore. Interpelações e pedidos de preservação seguem muitas vezes no próprio dia.
03 · De dias a semanas, consoante a complexidade
Investigar
Reconstruir a cadeia de pagamentos ou de intrusão, identificar contrapartes e intermediários e apurar que jurisdições estão em jogo. É aqui que as nossas ferramentas de IA fazem o trabalho mais pesado — e onde um advogado verifica cada conclusão que alcançam.
04 · Antes de começar trabalho faturável
Estratégia e proposta escrita
Recebe uma avaliação em linguagem simples: as vias disponíveis, o que cada uma poderá conseguir, quanto custará e o que recomendamos. Você decide o que autoriza.
05 · Contínuo, com atualizações agendadas
Executar
Pedidos de congelamento e divulgação, reclamações e exposições a reguladores, negociação ou processo. Um advogado identificado pelo nome mantém-se responsável pelo seu caso do princípio ao fim.
Um aviso que vale mais do que a nossa publicidade
Se alguém o contactou a oferecer-se para recuperar o seu dinheiro, é provavelmente uma segunda fraude.
As listas de vítimas são revendidas. Quem já perdeu dinheiro é o alvo mais valioso que existe, e há uma indústria inteira dedicada a atingi-lo outra vez. Antes de contratar quem quer que seja — nós incluídos — verifique isto:
- Foram eles a contactá-lo primeiro, do nada. Sociedades legítimas não fazem contacto a frio a vítimas de fraude.
- Querem um pagamento adiantado para libertar, desbloquear ou converter fundos. Nenhum processo real funciona assim.
- Não constam de uma ordem profissional ou registo público com o nome que lhe deram.
- Garantem a recuperação, ou indicam uma percentagem de que têm a certeza. Ninguém pode saber isso.
Verifique-nos da mesma forma que deve verificar qualquer outro: os nossos dados de registo estão no rodapé de cada página e pode confirmá-los diretamente junto do regulador, e não através de uma ligação que lhe demos.
Respostas diretas
As perguntas que realmente nos fazem.
Podem garantir que recupero o meu dinheiro?
Não, e mais ninguém pode. Qualquer sociedade que prometa recuperação está a afirmar algo que não pode saber. O que podemos fazer é avaliar o seu caso com honestidade, dizer-lhe qual é o intervalo realista de resultados e agir com rapidez suficiente para preservar as opções que ainda existem.
Com que rapidez devo contactar-vos?
Imediatamente. Em casos de fraude, os fundos são normalmente movimentados em poucos dias e as opções de congelamento estreitam-se muito depois disso. Em violações de dados, os prazos legais de notificação começam habitualmente quando toma conhecimento do incidente, não quando termina a investigação.
Quanto custa?
A primeira avaliação é gratuita e sem compromisso. Depois disso entregamos-lhe uma proposta de honorários por escrito antes de iniciar trabalho faturável. Consoante o caso, podemos propor valores fixos, honorários à hora ou — quando o caso o permite e as regras locais o autorizam — um acordo condicionado ao resultado. Nunca receberá uma fatura de que não tenha sido avisado.
Como usam exatamente a IA?
Para trabalho de volume: ordenar registos de transações, construir cronologias a partir de conversas, agrupar endereços de carteiras, comparar conjuntos documentais e pesquisa de primeira passagem. Um advogado qualificado revê cada resultado e assina todo o aconselhamento e peças. A IA não decide nada sobre o seu caso e não substitui ninguém da equipa.
A minha informação continua confidencial se usarem ferramentas de IA?
Os deveres de sigilo aplicam-se ao seu caso independentemente das ferramentas usadas. A nossa página «Tecnologia e IA» indica exatamente que categorias de dados vão para onde e que controlos aplicamos. Se preferir que o seu caso seja tratado sem processamento assistido por IA, diga-nos e assim faremos.
Mesmo assim devo apresentar queixa à polícia?
Na maioria dos casos sim, e ajudá-lo-emos a preparar uma denúncia que os investigadores possam realmente usar. A queixa-crime e a ação civil de recuperação correm em paralelo — uma não substitui a outra, e o processo-crime raramente devolve o dinheiro por si só.
Mais sobre como trabalhamos e como usamos a IA.
O tempo é a variável que você controla.
Em fraude os fundos movem-se em poucos dias, e em violações de dados os prazos de notificação começam assim que toma conhecimento. Fazer uma pesquisa demora cerca de dois minutos e não custa nada.