Fraude del CEO y desvío de pagos
Cuando una factura fue interceptada y un pago acabó en la cuenta equivocada — tanto para la empresa que pagó como para la que nunca cobró.
Probablemente sea su caso si
- Los datos bancarios de un proveedor cambiaron por correo y el pago desapareció.
- Un cliente insiste en que pagó; el dinero nunca llegó.
- Un directivo pidió con urgencia una transferencia que no era auténtica.
- Necesita saber, rápido, qué buzón fue realmente comprometido.
Valoración gratuita
Veinte minutos con un abogado. Sin compromiso y sin coste si concluimos que no hay nada que merezca la pena.
Empiece aquíEn qué consiste el trabajo
01
Las primeras 48 horas
Solicitudes de retrocesión, notificación a ambos bancos e instrucciones de conservación. En esa ventana se salva o se pierde la mayor parte del dinero recuperable.
02
Determinar dónde se produjo la brecha
De quién eran los sistemas comprometidos determina quién soporta la pérdida. Trabajamos con peritos forenses para establecerlo con pruebas, no con suposiciones.
03
Repartir la pérdida
Asesoramos sobre la responsabilidad entre pagador, beneficiario y bancos, y ejercitamos o defendemos la acción resultante.
04
Obligaciones de notificación
El compromiso de un buzón corporativo suele ser además una violación de datos personales. Evaluamos qué debe notificarse, a quién y en qué plazo.
Siendo francos
Estos asuntos se deciden sobre registros contemporáneos: logs de correo, cabeceras e instrucciones de pago. Si se sobrescriben antes de que alguien piense en conservarlos, el caso se complica mucho.
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Respuesta a incidentes dirigida por abogados: asesoramiento de contención, notificación al supervisor y defensa de lo que venga después.
El tiempo es la variable que usted controla.
En fraude los fondos se mueven en cuestión de días, y en brechas de datos los plazos de notificación empiezan en cuanto usted tiene conocimiento. Hacer una búsqueda lleva unos dos minutos y no cuesta nada.