Fraude en línea y recuperación de fondos
Rastrear adónde fue su dinero, identificar quién lo tiene y emplear las vías civiles y regulatorias para intentar recuperarlo.
Probablemente sea su caso si
- Transfirió fondos a alguien que conoció en línea y el contacto se ha cortado.
- Una compra, una factura o una inversión resultó ser fraudulenta.
- Su banco ha rechazado una reclamación por fraude y quiere que se revise la decisión.
- Tiene direcciones de monedero, identificadores de transacción o datos de cuenta, pero no sabe qué hacer con ellos.
Valoración gratuita
Veinte minutos con un abogado. Sin compromiso y sin coste si concluimos que no hay nada que merezca la pena.
Empiece aquíEn qué consiste el trabajo
01
Preservación de pruebas, bien hecha
Conservamos las conversaciones, transferencias, capturas y cabeceras en una forma que se sostiene después. La mayoría de los intentos de recuperación fracasan porque las pruebas se reunieron de forma casual, antes de que nadie pensara en un litigio.
02
Seguir el dinero
Reconstruimos la cadena de pagos a través de bancos, procesadores y —cuando procede— transacciones en blockchain, para identificar las entidades y jurisdicciones que realmente retienen o encaminan los fondos.
03
Solicitudes de bloqueo y de información
Cuando los hechos y la competencia lo permiten, solicitamos órdenes judiciales para bloquear cuentas y obligar a los intermediarios a revelar quién está detrás.
04
Reclamaciones a bancos, procesadores y supervisores
Preparamos y escalamos retrocesiones de cargo, solicitudes de reembolso y reclamaciones, incluidas las dirigidas a defensores del cliente y supervisores cuando una entidad ha incumplido sus propias obligaciones.
05
Denuncia y coordinación
Preparamos denuncias con las que los investigadores puedan trabajar de verdad y nos coordinamos con ellos cuando hay un procedimiento penal en paralelo a su reclamación civil.
Siendo francos
Recuperar es genuinamente difícil y a menudo parcial. La rapidez importa más que ninguna otra cosa: los fondos se mueven en cuestión de días. Le diremos en la fase de valoración si creemos que el resultado realista no justifica el coste, y preferimos perder el encargo antes que cobrar por un asunto que no va a ninguna parte.
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El tiempo es la variable que usted controla.
En fraude los fondos se mueven en cuestión de días, y en brechas de datos los plazos de notificación empiezan en cuanto usted tiene conocimiento. Hacer una búsqueda lleva unos dos minutos y no cuesta nada.