Scopra dove sono finiti i suoi soldi.
I nostri sviluppatori hanno creato EFBS Trace — un motore di ricerca che, insieme al nostro team, segue una perdita attraverso blockchain, rotte SWIFT e registri di bonifico, e stima quanto sia ancora tracciabile e dove sia finito.
Una stima di importi e localizzazioni. Non è un recupero, né la promessa di un recupero.
- Circa due minuti
- Prima valutazione gratuita
- Denuncia alle autorità competenti
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EFBS Trace
Un motore di ricerca per una perdita.
Lei racconta cosa è successo. Il motore confronta la sua segnalazione con i nostri dati sui casi e con i dati disponibili nella rete di partner e sull’internet aperta, poi segue il denaro fin dove le prove lo consentono.
Analisi blockchain
Clustering degli indirizzi, percorso salto per salto, rilevamento di mixer e bridge e individuazione degli indirizzi di deposito degli exchange, dove una catena di trasferimenti incontra finalmente un dato KYC.
BTC · ETH · TRON · BSC · SOL · Polygon
Corrispondenza bancaria
Instradamento SWIFT/BIC, validazione dell’IBAN e identificazione dell’istituto, e ricostruzione della catena di banche corrispondenti effettivamente percorsa da un bonifico — non solo del conto su cui le è stato detto di pagare.
SWIFT · SEPA · IBAN · Faster Payments
Risoluzione delle entità
Confronto di nomi, numeri di telefono, domini e visure presenti nelle sue prove con i registri delle imprese e con il nostro storico dei casi, per capire chi c’è dietro una facciata.
Registri · WHOIS · Visure
Riscontro con gli enti
Ogni soggetto che emerge viene confrontato con liste sanzionatorie, watchlist e segnalazioni pregresse condivise nella nostra rete di enti.
121 fonti
Cosa ottiene alla fine
Un importo stimato
Quanta parte della perdita segnalata risulti ancora in un punto identificabile — come intervallo, con un indice di confidenza.
Una localizzazione
Le giurisdizioni attraversate dal valore tracciato e dove sembra essersi fermato.
Il tipo di conto
Se la parte tracciata è su conti bancari, in wallet o mista — questo decide quali vie legali esistono.
Chi vi è collegato
Quante persone e società ha fatto emergere la ricerca, quale ruolo sembra avere ciascuna e quali segnalazioni pesano su di loro.
Quanto sono già noti
Quante segnalazioni esistenti nella rete nominano la stessa piattaforma o persona, e quante persone ha colpito.
Un pacchetto di denunce
Bozze di denuncia predisposte per le autorità competenti, depositate solo se ce lo chiede.
Lei descrive cosa è successo
Sei domande, una alla volta. Nome, come ha perso i fondi, a chi o a cosa ha pagato, quanto, quando e dove inviare il risultato. Servono circa due minuti.
EFBS Trace elabora
La sua segnalazione viene normalizzata e confrontata con i nostri dati sui casi e con fonti della rete di enti. Lei vede la ricerca in diretta: ogni interrogazione, salto e corrispondenza è mostrata invece di essere nascosta dietro una barra di avanzamento.
Riceve una stima
Quanta parte della perdita risulta ancora tracciabile, dove si è spostata, che tipo di conti la detiene e quali soggetti vi sono collegati. Una stima con un indice di confidenza, mai una promessa.
Un legale prende in carico
La ricerca è un punto di partenza, non una causa. Uno dei nostri consulenti ripercorre con lei i risultati e le dice onestamente se esiste una via che valga la pena percorrere.
Chiariamo i limiti. EFBS Trace stima ciò che è tracciabile. Tracciabile non equivale a recuperabile, e nessuna ricerca — né la nostra né quella di altri — può promettere che il denaro torni. Quello che fa è dirle se c’è qualcosa che valga la pena perseguire, prima che spenda soldi per scoprirlo.
Avvia una ricerca oraSe è appena successo
Faccia prima queste quattro cose.
Non costano nulla, richiedono una ventina di minuti e cambiano concretamente ciò che è ancora recuperabile. Le faccia anche se non ci contatterà mai.
- 1
Smetta di inviare denaro
Anche a chi si offre di recuperare quello che ha già perso. La truffa del recupero è uno dei secondi colpi più frequenti.
- 2
Avvisi oggi stesso la sua banca
Chieda il richiamo di ogni bonifico e che vengano registrate data e ora della segnalazione. Si faccia dare un numero di pratica.
- 3
Salvi tutto prima che sparisca
Screenshot di chat, profili, siti e conferme di pagamento. Dove possibile esporti i dati invece di limitarsi agli screenshot.
- 4
Avvii una ricerca
Sei domande, circa due minuti. Ottiene una stima di quanto risulti ancora tracciabile e dove sia finito — prima di spendere qualsiasi cifra in avvocati.
La rete
121 autorità ed enti.
Raccogliamo e incrociamo dati in cooperazione con 121 autorità ed enti: unità di polizia per il cybercrime, unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza bancaria, organismi sanzionatori e sistemi di segnalazione di settore. È questa rete a trasformare un insieme sparso di ricevute in un quadro di dove i fondi sono davvero finiti.
Polizia e unità cybercrime
Forze nazionali e regionali con divisioni dedicate ai reati economici o informatici, oltre agli organismi di coordinamento sovranazionali a cui riferiscono.
Unità di informazione finanziaria
Gli organismi che ricevono le segnalazioni di operazioni sospette. Se un conto beneficiario è già segnalato, questo cambia ciò che è realisticamente recuperabile.
Autorità di vigilanza e regolatori
Vigilanza bancaria, sui mercati e sulle cripto-attività. Utile per accertare se una «piattaforma» sia mai stata autorizzata da qualche parte, e per reclami quando un soggetto vigilato ha violato i propri controlli.
Organismi sanzionatori e liste di attenzione
Liste sanzionatorie consolidate e watchlist delle forze dell’ordine, confrontate con ogni soggetto e indirizzo che la ricerca fa emergere.
Sistemi di segnalazione e supporto alle vittime
Centri nazionali di segnalazione delle frodi e associazioni dei consumatori. È anche lì che aiutiamo i clienti a depositare, perché il caso resti agli atti.
Denuncia
La maggior parte delle frodi online non viene mai segnalata a qualcuno che possa agire.
Le persone lo segnalano alla banca, non ricevono risposta e si fermano. Oppure depositano su un portale nazionale e la pratica resta in coda, senza alcun collegamento con le altre dodici segnalazioni che nominano la stessa piattaforma.
Usiamo la ricerca per stabilire quali organismi abbiano davvero competenza sul suo caso — il reparto di polizia dove si trova il conto beneficiario, l’unità di informazione finanziaria che ha già segnalazioni, l’autorità che quella piattaforma non ha mai autorizzato — e prepariamo i depositi per ciascuno nel formato che accetta.
Lei decide quali partono. Nulla viene depositato a suo nome senza la sua autorizzazione, e riceve copia di tutto ciò che viene presentato.
- Denunce costruite sulle prove, non su un modulo web
- Depositate nella giurisdizione che può davvero agire
- Collegate alle segnalazioni esistenti sulla stessa operazione
- Lei conserva copia di ogni deposito
Cosa facciamo
Due cose fatte bene, invece di tutto fatto male.
La nostra attività è costruita attorno alla criminalità finanziaria online e alla protezione dei dati. Quando una pratica richiede competenze che non abbiamo, glielo diciamo e la indirizziamo altrove.
Frode online e recupero fondi
Ricostruire dove è finito il suo denaro, individuare chi lo detiene e usare le vie civili e regolamentari per tentare di recuperarlo.
Cosa comportaFrodi negli investimenti e nelle criptovalute
Piattaforme di trading fasulle, truffe sentimentali costruite nel tempo, rug pull e i finti servizi di recupero che colpiscono le vittime una seconda volta.
Cosa comportaBusiness Email Compromise e dirottamento dei pagamenti
Quando una fattura è stata intercettata e un pagamento è finito sul conto sbagliato — sia per l’azienda che ha pagato, sia per quella che non è mai stata pagata.
Cosa comportaRisposta alle violazioni di dati
Incident response guidata dai legali: consulenza sul contenimento, notifica all’autorità e difesa di quel che segue.
Cosa comportaTutela della privacy e dei diritti sui dati
Far valere i suoi diritti sui suoi dati — accesso, cancellazione, deindicizzazione — e chiedere il risarcimento quando sono stati ignorati.
Cosa comportaFurto di account e di identità
Riprendere il controllo di account dirottati, annullare finanziamenti fraudolenti e ripulire il suo nome dall’attività di qualcun altro.
Cosa comportaTeam + IA
La macchina legge. L’avvocato decide.
I casi di criminalità online affogano nel materiale: cronologie di chat da decine di migliaia di messaggi, estrazioni di movimenti, log di server, documenti da tre banche diverse. Esaminare tutto questo a mano è lento e costoso, e il cliente finisce per pagare la lettura invece del ragionamento.
EFBS Trace fa la lettura. Costruisce la cronologia, raggruppa gli indirizzi e segnala le contraddizioni. Poi un legale qualificato verifica il lavoro e decide cosa significa e cosa fare — perché quella parte non si delega a un software, e siamo noi a risponderne.
Di tutto risponde un avvocato
Ogni documento, atto e parere è rivisto e sottoscritto da un legale qualificato. L’output dell’IA è una bozza o una pista, mai una decisione.
Le macchine per il volume, le persone per il giudizio
L’IA è brava a leggere diecimila transazioni e trovare le novanta che contano. Non è brava a decidere cosa farne. Usiamo ciascuno per quello in cui è davvero bravo.
La riservatezza non è negoziabile
Il materiale del cliente è trattato con controlli adeguati alle informazioni coperte da segreto professionale. Documentiamo cosa viene trattato dove, e lei può chiederci quella documentazione in qualsiasi momento.
Può dire di no
Se preferisce che la sua pratica sia gestita senza elaborazione assistita da IA, lo dica. Può costare di più e richiedere più tempo, e le diremo quanto.
Non è uno sconto sulla cura
Usiamo questi strumenti per dedicare più tempo al suo caso, non meno. L’efficienza si traduce in una risposta più rapida e un’indagine meno costosa, non in un servizio più povero.
Come funziona
Saprà sempre cosa succede dopo.
Nessun mandato aperto e nessuna fattura di cui non fosse stata avvertita. Ecco l’intera sequenza.
01 · Di norma entro un giorno lavorativo
Valutazione iniziale gratuita
Una conversazione con un legale, non un copione di vendita. Stabiliamo cosa è successo, quali prove esistono e se c’è una via realistica. Se non c’è, glielo diciamo e lei non ci deve nulla.
02 · Ore, non settimane
Conservare e stabilizzare
Prima di tutto: mettere al sicuro le prove, avvisare gli istituti che vanno avvisati e impedire che la situazione peggiori. Diffide e richieste di conservazione partono spesso lo stesso giorno.
03 · Da giorni a settimane, secondo la complessità
Indagare
Ricostruire la catena dei pagamenti o dell’intrusione, individuare controparti e intermediari e stabilire quali giurisdizioni siano coinvolte. È qui che i nostri strumenti di IA fanno il lavoro più pesante — ed è qui che un legale verifica ogni conclusione che raggiungono.
04 · Prima che inizi qualsiasi attività fatturabile
Strategia e proposta scritta
Riceve una valutazione in linguaggio chiaro: le vie disponibili, cosa può ottenere ciascuna, quanto costerà e cosa consigliamo. Lei decide cosa autorizzare.
05 · In corso, con aggiornamenti programmati
Eseguire
Istanze di blocco ed esibizione, reclami e segnalazioni alle autorità, trattativa o giudizio. Un legale indicato per nome resta responsabile della sua pratica per tutta la durata.
Un avvertimento che vale più della nostra pubblicità
Se qualcuno l’ha contattata offrendosi di recuperare il suo denaro, con ogni probabilità è una seconda truffa.
Le liste delle vittime vengono rivendute. Chi ha già perso denaro è il bersaglio più prezioso che esista, e c’è un’intera industria che vive del colpirlo di nuovo. Prima di affidare un incarico a chiunque — noi compresi — verifichi questi punti:
- L’hanno contattata per primi, dal nulla. Gli studi seri non chiamano a freddo le vittime di truffa.
- Chiedono un pagamento anticipato per liberare, sbloccare o convertire fondi. Nessuna procedura vera funziona così.
- Non risultano in un albo o registro pubblico con il nome che le hanno dato.
- Garantiscono il recupero, o indicano una percentuale di cui sono certi. Nessuno può saperlo.
Verifichi noi come dovrebbe verificare chiunque altro: i nostri dati di iscrizione sono in fondo a ogni pagina, e può confermarli direttamente presso l’autorità invece che tramite un link fornito da noi.
Risposte chiare
Le domande che ci vengono fatte davvero.
Potete garantirmi che recupererò i miei soldi?
No, e non può farlo nessun altro. Qualunque studio prometta il recupero le sta dicendo una cosa che non può sapere. Quello che possiamo fare è valutare il suo caso con onestà, dirle qual è la gamma realistica di esiti e agire abbastanza in fretta da preservare le opzioni ancora aperte.
Quanto in fretta dovrei contattarvi?
Subito. Nelle frodi i fondi vengono di norma spostati entro pochi giorni e dopo le possibilità di blocco si restringono nettamente. Nelle violazioni di dati i termini di notifica di legge decorrono di solito da quando lei viene a conoscenza dell’incidente, non da quando finisce di indagare.
Quanto costa?
La prima valutazione è gratuita e senza impegno. Dopodiché le forniamo una proposta di onorari scritta prima che inizi qualsiasi attività fatturabile. A seconda della pratica possiamo proporre importi fissi, tariffe orarie o — dove il caso lo consente e le regole locali lo permettono — un accordo condizionato al risultato. Non riceverà mai una fattura di cui non fosse stata avvertita.
Come usate esattamente l’IA?
Per il lavoro di volume: ordinare i movimenti, costruire cronologie dalle chat, raggruppare indirizzi di wallet, confrontare insiemi documentali e fare la ricerca di primo livello. Un legale qualificato rivede ogni risultato e firma tutti i pareri e gli atti. L’IA non prende decisioni sul suo caso e non sostituisce nessuno nel team.
Le mie informazioni restano riservate se usate strumenti di IA?
Gli obblighi di riservatezza si applicano alla sua pratica a prescindere dagli strumenti impiegati. Nella nostra pagina «Tecnologia e IA» è indicato esattamente quali categorie di dati vanno dove e quali controlli applichiamo. Se preferisce che la sua pratica sia trattata senza elaborazione assistita da IA, ce lo dica e faremo così.
Devo comunque denunciare alle forze dell’ordine?
Nella maggior parte dei casi sì, e la aiuteremo a preparare una denuncia che gli inquirenti possano davvero usare. Denuncia penale e azione civile di recupero procedono in parallelo: l’una non sostituisce l’altra, e il processo penale da solo raramente le restituisce il denaro.
Altro su come lavoriamo e come usiamo l’IA.
Il tempo è la variabile che lei controlla.
Nelle frodi i fondi si spostano nel giro di giorni, e nelle violazioni di dati i termini di notifica decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. Una ricerca richiede circa due minuti e non costa nulla.