Frode online e recupero fondi
Ricostruire dove è finito il suo denaro, individuare chi lo detiene e usare le vie civili e regolamentari per tentare di recuperarlo.
Probabilmente è il suo caso se
- Ha trasferito fondi a una persona conosciuta online e i contatti si sono interrotti.
- Un acquisto, una fattura o un investimento si è rivelato fraudolento.
- La sua banca ha respinto una richiesta di rimborso per frode e lei vuole far riesaminare la decisione.
- Ha indirizzi di wallet, ID di transazione o coordinate bancarie, ma non sa che farsene.
Valutazione gratuita
Venti minuti con un legale. Senza impegno e senza costi se concludiamo che non c’è nulla da perseguire.
Inizi da quiIn cosa consiste il lavoro
01
Acquisizione delle prove, fatta bene
Conserviamo chat, bonifici, screenshot e intestazioni in una forma che regge nel tempo. La maggior parte dei tentativi di recupero fallisce perché le prove sono state raccolte in modo approssimativo, prima che qualcuno pensasse a un contenzioso.
02
Seguire il denaro
Ricostruiamo la catena dei pagamenti attraverso banche, prestatori di servizi di pagamento e — dove rilevante — transazioni su blockchain, per individuare gli istituti e le giurisdizioni che effettivamente detengono o instradano i fondi.
03
Istanze di congelamento e di esibizione
Dove i fatti e la competenza lo consentono, chiediamo provvedimenti giudiziari per bloccare i conti e obbligare gli intermediari a rivelare chi c’è dietro.
04
Reclami a banche, processori e autorità
Prepariamo e portiamo avanti chargeback, richieste di rimborso e reclami, anche presso arbitri bancari e autorità di vigilanza quando un intermediario ha violato i propri obblighi.
05
Denuncia e coordinamento
Prepariamo denunce con cui gli inquirenti possano davvero lavorare e ci coordiniamo con loro quando un procedimento penale corre in parallelo alla sua azione civile.
Parliamoci chiaro
Il recupero è davvero difficile e spesso parziale. La rapidità conta più di ogni altra cosa: i fondi si spostano nel giro di giorni. Le diremo già in fase di valutazione se riteniamo che il risultato realistico non giustifichi il costo, e preferiamo perdere l’incarico piuttosto che incassare un onorario per una causa che non porta a nulla.
Aree collegate
Frodi negli investimenti e nelle criptovalute
Piattaforme di trading fasulle, truffe sentimentali costruite nel tempo, rug pull e i finti servizi di recupero che colpiscono le vittime una seconda volta.
Business Email Compromise e dirottamento dei pagamenti
Quando una fattura è stata intercettata e un pagamento è finito sul conto sbagliato — sia per l’azienda che ha pagato, sia per quella che non è mai stata pagata.
Risposta alle violazioni di dati
Incident response guidata dai legali: consulenza sul contenimento, notifica all’autorità e difesa di quel che segue.
Il tempo è la variabile che lei controlla.
Nelle frodi i fondi si spostano nel giro di giorni, e nelle violazioni di dati i termini di notifica decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. Una ricerca richiede circa due minuti e non costa nulla.