Frodi negli investimenti e nelle criptovalute
Piattaforme di trading fasulle, truffe sentimentali costruite nel tempo, rug pull e i finti servizi di recupero che colpiscono le vittime una seconda volta.
Probabilmente è il suo caso se
- Una piattaforma di trading mostra un saldo che lei non riesce a prelevare.
- Le è stato chiesto di pagare tasse, commissioni o costi di verifica per sbloccare il suo stesso denaro.
- Un rapporto costruito in settimane o mesi è sfociato in una proposta di investimento.
- Un «agente di recupero» l’ha contattata dopo che era già stata truffata.
Valutazione gratuita
Venti minuti con un legale. Senza impegno e senza costi se concludiamo che non c’è nulla da perseguire.
Inizi da quiIn cosa consiste il lavoro
01
Indagine su piattaforma ed entità
Accertiamo se la piattaforma esista come soggetto autorizzato da qualche parte, chi l’ha registrata e la ospita, e quali strutture societarie e circuiti di pagamento ci stanno dietro.
02
Analisi on-chain
Seguiamo i trasferimenti attraverso wallet e mixer fino ai punti di uscita — di norma gli exchange — dove esistono un’identità reale e un obiettivo legale reale.
03
Interlocuzione con exchange e custodi
Mettiamo in mora exchange e custodi e chiediamo i provvedimenti di esibizione e blocco necessari prima che i fondi vengano prelevati.
04
Protezione dalla seconda truffa
Una quota rilevante delle vittime viene presa di mira di nuovo da finte società di recupero. Le diremo con chiarezza quando un contatto che ha ricevuto è una truffa di secondo livello.
Parliamoci chiaro
Se i fondi sono già stati incassati attraverso una giurisdizione non collaborativa, il recupero potrebbe non essere realisticamente ottenibile. Lo diciamo subito, invece di continuare a fatturare.
Aree collegate
Frode online e recupero fondi
Ricostruire dove è finito il suo denaro, individuare chi lo detiene e usare le vie civili e regolamentari per tentare di recuperarlo.
Business Email Compromise e dirottamento dei pagamenti
Quando una fattura è stata intercettata e un pagamento è finito sul conto sbagliato — sia per l’azienda che ha pagato, sia per quella che non è mai stata pagata.
Risposta alle violazioni di dati
Incident response guidata dai legali: consulenza sul contenimento, notifica all’autorità e difesa di quel che segue.
Il tempo è la variabile che lei controlla.
Nelle frodi i fondi si spostano nel giro di giorni, e nelle violazioni di dati i termini di notifica decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. Una ricerca richiede circa due minuti e non costa nulla.