Business Email Compromise e dirottamento dei pagamenti
Quando una fattura è stata intercettata e un pagamento è finito sul conto sbagliato — sia per l’azienda che ha pagato, sia per quella che non è mai stata pagata.
Probabilmente è il suo caso se
- Le coordinate bancarie di un fornitore sono cambiate via e-mail e il pagamento è sparito.
- Un cliente sostiene di aver pagato; il denaro non è mai arrivato.
- Un dirigente ha chiesto con urgenza un bonifico che non era autentico.
- Deve sapere in fretta quale casella di posta è stata davvero compromessa.
Valutazione gratuita
Venti minuti con un legale. Senza impegno e senza costi se concludiamo che non c’è nulla da perseguire.
Inizi da quiIn cosa consiste il lavoro
01
Le prime 48 ore
Richieste di richiamo fondi, comunicazione a entrambe le banche e istruzioni di conservazione. È in questa finestra che la maggior parte del denaro recuperabile viene salvata o persa.
02
Stabilire dove è avvenuta la violazione
Di chi erano i sistemi compromessi determina chi sopporta la perdita. Lavoriamo con periti forensi per accertarlo sulle prove e non per ipotesi.
03
Allocare la perdita
Consigliamo sulla responsabilità tra ordinante, beneficiario e banche, e agiamo o resistiamo nella controversia che ne deriva.
04
Obblighi di notifica
La compromissione di una casella aziendale è spesso anche una violazione di dati personali. Valutiamo cosa vada notificato, a chi ed entro quando.
Parliamoci chiaro
Questi casi si decidono sui documenti coevi: log di posta, intestazioni e istruzioni di pagamento. Se vengono sovrascritti prima che qualcuno pensi a conservarli, la causa diventa molto più difficile.
Aree collegate
Frode online e recupero fondi
Ricostruire dove è finito il suo denaro, individuare chi lo detiene e usare le vie civili e regolamentari per tentare di recuperarlo.
Frodi negli investimenti e nelle criptovalute
Piattaforme di trading fasulle, truffe sentimentali costruite nel tempo, rug pull e i finti servizi di recupero che colpiscono le vittime una seconda volta.
Risposta alle violazioni di dati
Incident response guidata dai legali: consulenza sul contenimento, notifica all’autorità e difesa di quel che segue.
Il tempo è la variabile che lei controlla.
Nelle frodi i fondi si spostano nel giro di giorni, e nelle violazioni di dati i termini di notifica decorrono dal momento in cui ne viene a conoscenza. Una ricerca richiede circa due minuti e non costa nulla.